襄阳警方雷霆出击连续摧毁62个电诈窝点

时间:2022-09-27 04:13:37 | 浏览:1534

打好反诈“组合拳”,守护群众“钱袋子”!夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,湖北省襄阳市公安局打击新型违法犯罪合成作战中心充分发挥指导、协调、督办和实战攻坚作用,通过上下捆绑、内外联动、左右协调,以打开路、以打促治、以打促防,查本地、追外

打好反诈“组合拳”,守护群众“钱袋子”!夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,湖北省襄阳市公安局打击新型违法犯罪合成作战中心充分发挥指导、协调、督办和实战攻坚作用,通过上下捆绑、内外联动、左右协调,以打开路、以打促治、以打促防,查本地、追外地、挖窝点,战果频传。

6月26日至9月21日,全市公安机关先后组织大型统一行动10次,连续摧毁电诈窝点62个,破获电诈案件273起,抓获犯罪嫌疑人733人;缴获电脑1410台、银行卡130张、手机卡1380张、POS机179部等大量作案工具;止付冻结账户12834个,涉案资金6亿元。

樊城:奋战广西 人赃俱获 团伙折戟沉沙

8月27日,襄阳市某中学家长群,被电诈骗子冒充班主任以收取学杂费为由,骗取40多名家长2万余元。时值开学季,樊城分局高度重视,指令刑侦大队、王寨派出所迅速上案侦破。

樊城民警抓获电诈嫌疑人

专班民警经过信息研判、碰撞比对、精准分析,锁定广西博白县籍李某等4人有重大作案嫌疑。9月8日,专班再次派遣4名侦查员火速增援,会同前期3名民警日夜奋战,先后于9日、10日、13日在南宁市区将4名嫌疑人全部抓获。目前,4名嫌疑人已被刑事拘留,被骗资金已全部追回。

襄东:快速反应 连续追击 链条分崩离析

9月3日,一妇女遭到冒充公检法诈骗,损失惨重。襄东分局闻讯即动,立即组织精兵强将,围绕信息流、资金流、人员流开展深度研判,案件初现端倪。9月6日,民警在南漳县凤凰大道抓获一级卡卡主李某飞。9月7日在鄂州市抓获未某,初步查明未某收买李某飞等人银行账户,为上游反诈团伙跑分洗钱的犯罪事实。

襄东民警抓获电诈嫌疑人

经过抽丝剥茧、顺藤摸瓜、顺瓜摸藤,民警不顾中秋佳节,马不停蹄在武汉抓获嫌疑人张某、在泰州抓获嫌疑人张某某。9月14日至19日,专案组乘胜追击,又先后赶赴河南、广西、汕头等多地抓获刘某、唐某、孟某等5名网逃人员。目前,挽回损失22万元,嫌疑人已被刑拘,案件正在深挖中。

襄州:深挖彻查 铁壁合围 斩断“左膀右臂”

9月14日9时至12时,襄阳市反诈中心联合襄州区局反诈中心民警,分别在襄州、米庄、车城等地,将涉洗钱“跑分”嫌疑人饶某、李某某、郭某等5人抓获。经查,自去年6月至今,饶某等30余人为境外电信诈骗团伙提供洗钱跑分服务,转移赃款1亿余元,非法获利约50万元。

襄州民警抓获电诈嫌疑人

9月13日晚,襄州区局反诈中心联合伙牌派出所进行集中收网,抓获嫌疑人4人。经查,今年6月至7月,李某某、韩某等人为获取不法利益,到天津办理多张银行卡,交给上线用于跑分、取现等违法犯罪行为,初步核实上述人员银行卡涉及多起电诈案件。饶某、李某某原从属于一个大的团伙,因为内讧和开展业务需要,后来划分两个洗钱跑分团伙。目前,两个团伙30多名嫌疑人已被采取刑事强制措施,其他涉案嫌疑人正在抓捕中。

老河口:深度研判 攻坚合肥 “赚钱”南柯一梦

9月10日,老河口市反诈中心在研判时发现,一犯罪团伙提供银行卡为诈骗嫌疑人跑分洗钱,他们把银行卡到账的钱在ATM机取现,再通过二维码扫码存款的方式,将涉案资金漂白变现。反诈民警调取银行ATM机日志,顺藤摸瓜,发现该团伙近半月有150万元的资金,通过全国各地以ATM扫码存款的方式存入该批银行卡,然后在安微合肥各家银行取现。

老河口民警抓获电诈嫌疑人

根据研判嫌疑人身份及位置信息,9月19日,老河口市反诈中心在襄阳市反诈中心的大力协助下,赴安徽合肥市抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人钱某某、何某某、李某、颜某某,扣押手机、电脑、银行卡一批。经突审4名嫌疑人,查明嫌疑人在将ATM扫码存款的钱取现后,再在纸飞机APP上通过买卖虚拟币的方式实施洗钱跑分的犯罪事实,涉案金额巨大。目前4人已被刑拘,案件还在进一步侦办中。

保康:四路出击 连战连捷 一日“入账4枚”

9月16日,保康县公安局民警通过线索研判和缜密侦查,兵分四路展开抓捕行动。民警赴山东日照抓获电诈案嫌疑人张某某。经查,9月6日张某某为获利将自己的银行卡非法出借他人,涉案流水达300余万元,获利2000元。其中转移后坪镇电诈案涉案资金10000元。目前,案件正进一步侦查中。

保康民警抓获电诈嫌疑人

同日,保康民警赴陕西汉中抓获电诈案嫌疑人袁某某。经查,袁某某为获利窜至广东陆丰,提供13张银行卡给跑分团伙用于转移赃款;民警在江西南昌抓获电诈案嫌疑人袁某。经查,袁某为获利窜至广东揭阳,与跑分团伙接头,提供1张银行卡用于转移赃款,获利15000元;民警在保康县寺坪镇抓获帮信嫌疑人柳某某。经查,今年8月,柳某某非法出借两套银行卡给他人使用,流水达40余万,获利6000余元。目前,涉案犯罪嫌疑人已被刑拘,案件正在深挖彻查中。

“现在有不少洗钱、引流窝点身披网络公司外衣,许诺高额佣金,诱骗年轻人加入,让其提供‘两卡’挣快钱,稀里糊涂成了电诈‘帮凶’。更有甚者,明知故犯,心存侥幸,在赚钱欲望的驱使下一步步滑向犯罪深渊。”襄阳警方提醒广大市民,千万不要为了蝇头小利,铤而走险出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡、U盾等一切个人资料,否则根据《刑法》287条之规定,可能涉嫌帮信罪,等待的将是“一副金镯”悔终身!

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